INTENSIVERT KONTROLL: Ifølge Dagens Næringsliv har Finanstilsynet intensivert kontrollen av anti-hvitvaskarbeidet i DNB de siste to årene. Nå ber staten banken om å legge frem all fakta knyttet til hvitvaskingsskandalen, som ble rullet opp forrige uke.Foto: Elin Høyland
INTENSIVERT KONTROLL: Ifølge Dagens Næringsliv har Finanstilsynet intensivert kontrollen av anti-hvitvaskarbeidet i DNB de siste to årene. Nå ber staten banken om å legge frem all fakta knyttet til hvitvaskingsskandalen, som ble rullet opp forrige uke.Foto: Elin Høyland

Staten ber DNB legge alle kort på bordet i hvitvaskingsskandalen

NTB melder at hvitvasking har vært tema på flere møter mellom Næringsdepartementet og DNB.

Torhild Måkestad Martinussen
Telefon 55 30 22 34
Mobil 98404287
19. november 2019 09:38Oppdatert:
19. november 2019 09:40

Forrige uke ble det kjent at fiskerigiganten Samherji på Island, skal ha brukt DNB til å sluse penger via skatteparadis. Pengene skal blant annet ha blitt brukt til å betale bestikkelser til embetsmenn i Namibia i bytte mot fiskerettigheter.

Både Nærings- og Finansdepartementet mener saken er alvorlig. Hvitvasking har vært tema på flere møter mellom Næringsdepartementet og DNB, bekrefter departementet. Det meldte NTB mandag kveld.

- Alvorlig

- De forholdene som er kommet fram i mediene, er alvorlige, og det er viktig at DNB legger alle fakta på bordet, sier kommunikasjonsrådgiver Bjørnar Angell i Finansdepartementet til NTB.

Angell forteller at Finanstilsynet og Økokrim følger opp denne saken videre.

Begge departementene ble onsdag informert av DNB om saken. Det samme ble Finanstilsynet, skriver DN.

Informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB påpeker overfor NTB at kampen mot økonomisk kriminalitet står høyt på agendaen i DNB. 

- Arbeidet mot hvitvasking av utbytte fra kriminell aktivitet er derfor et helt naturlig tema i de faste møtene med våre eiere, sier han.

Kritisert DNB

Ifølge Dagens Næringsliv har Finanstilsynet intensivert kontrollen av anti-hvitvaskarbeidet i DNB de siste to årene. Flere ganger det siste året har tilsynet kritisert DNB for dårlige rutiner og lite omfang når det gjelder rapportering av potensiell hvitvasking.

- Finanstilsynet vil følge opp saken overfor DNB. Bankens etterlevelse av lovbestemmelsene vil bli vurdert i den sammenheng, skriver direktør for banktilsyn Ann Viljugrein i en epost til DN.

DNB stengte to av Samherjis kontoer i 2018 etter en advarsel fra den amerikanske banken Bank of New York Mellon.

Dokumenter fra WikiLeaks  viser at kontoer i DNB i en sjuårsperiode ble brukt til å overføre rundt 32 millioner kroner til et selskap i Dubai som var eid av styrelederen i det statlige selskapet i Namibia som fordeler fiskekvoter.

( VILKÅR )
DEL SAKEN

Kommentarer

Har du en mening om denne saken? Delta gjerne i debatten her i Fiskeribladet. Vi setter pris på sterke meninger, og i våre kommentarfelt skal det være høyt under taket. Vi tolererer ikke trakassering, trusler eller hatefulle meninger. Vis også respekt for andre debattanter. Vær saklig og husk at mange kan se hva du skriver. Tenk derfor nøye gjennom hvordan du ønsker å fremstå.
Vennlig hilsen Øystein Hage, redaktør.

Henter kommentarer Henter kommentarfelt...
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Vi benytter cookies X Lukk infoFiskeribladet AS bruker teknologi som informasjonskapsler (cookies) og annen sporingsteknologi for å analysere trender, administrere våre tjenester, spore brukeradferd og til å samle informasjon om hele vår brukerbase. Uregistrerte brukere kan skru av slik sporing i browser innstillingene på enheten de bruker ved å skru på «ingen sporing». Les hele vår cookie policy...